Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当持续关注客户的( )等信息,及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级。()
A.风险状况
B.开户情况
C.交易情况
D.身份信息变化
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
343
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
法人以其全部财产独立承担民事责任。
艺术考级机构应当在组织艺术考级前向社会发布考级简章,考级简章内容应当包括下列哪些内容()
事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起15日内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。()
我国对退役军官、退役军士和退役义务兵实行统一的安置政策,体现法律面前人人平等。()
依据《安全生产法》,事故调查处理应当按照()的原则,查清事故原因,查明事故性质和责任。
按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求,高血压管理人群中,不需要转诊的对象是()
生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款()
根据GB17930—2016,95号车用汽油的研究法辛烷值(RON)应不小于()。
爆破拆除是一次性解体,所以扬尘、扰民较少()
公民、法人和其他组织无义务参与突发事件应对工作。