根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构（）简化或者豁免受益所有人识别;非自然人客户出现高风险情形的，（）简化或者豁免受益所有人识别。（）

A.不得;不得
B.可以;不得
C.不得;可以
D.可以;可以

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 230次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

"按照《中国石化销售股份有限公司加油

严禁擅自与财务公司、咨询公司等中介机构合作发放小额贷款。（）

起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。

对受伤人员进行急救的第一步应该是 ( )

承载能力是指机器人在工作范围内的特定位姿上所能承受的最大质量。（）

在平衡植被覆盖度下，当地气候-植被-水文之间的相互作用处于稳定状态，植被生长消耗的水分与大气向土壤中补给的水分保持动态平衡。实际植被覆盖度超过平衡植被覆盖度，则有可能对生态系统产生额外的水分压力。

党的十五大对党章的修改，集中在一个重大问题上，即在党章中明确规定，把( )确立为党的指导思想。

无线电导航不受（）限制，精度高，作用距离远，定位时间短和设备简单可靠。

银保监会及其派出机构要严格依据法律法规和监管规定，对违法违规行为负有责任的机构及人员实施行政处罚。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。（）

（）属于成本考核的指标。