我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类，按照洗钱风险程度可分别如下风险类别（）

A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险

答案：ABCDE

所属分类：其他知识

浏览量： 241次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

生产经营单位违反《安全生产法》规定，被责令改正且受到罚款处罚，拒不改正的，负有安全生产监督管理职责的部门可以自做出责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。（）

发卡网点受理记名卡客户清户申请（）个工作日后，办理正式退款手续，退款金额以加油卡账户余额为准。

在对客户交易进行分析中，除了统计交易区间、交易金额、笔数、委托量、成交量，更要关注对客户行为的关注（）

使用矫形器时应注意其松紧适度，避免造成滑脱或影响肢体血液循环。()

所有的连续送风长管呼吸器指定防护因数均为1000。()

重拾冷战思维，大搞保护主义、单边主义的做法，与时代潮流背道而驰。

积聚的主要病位在（）

奖金制度的制定程序包括（）。

定点医疗机构的部分人员、科室（部门）有违反医保协议或医疗保障法规政策的，经办机构可以对该人员、科室（部门）中止或终止医保结算。

动画片的人物角色，在任何场合任何时候，都要保持其特征形象的统一。