根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当____。（）

A. 直接拒绝办理业务
B. 进一步核实客户及其交易有关情况
C. 不予理会
D. 直接报警处理

查看答案

所属分类：智慧学习

浏览量： 18次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十二条规定，机关，单位委托企业事业单位从事涉及国家秘密的业务，应当与其签订()，提出保密要求，采取保密措施。

下列各项中，不属于我国的新一代信息基础设施的发展方向的是（）。

按照《内蒙古自治区国防动员条例》的规定，企业事业单位违反本条例规定，有下列（）行为之一的，由旗县级以上人民政府责令限期改正；逾期不改的，强制其履行义务，并处以2万元以上10万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

下列各项中，不属于进一步推动中国经济回升向好需要克服的困难和挑战的是（）。

当前，中国经济已取得令世界瞩目的成就，人均国内生产总值已超过（）美元。

取得保密资质的企业事业单位违反保密法律法规及国家保密规定，应受到吊销保密资质处罚的情形不包括

保密行政管理部门在保密检查中发现违法行为可以采取的处置措施不包括(

保密法规定的网络运营者的法定义务不包括()

因工作确需携带绝密级载体外出，应当经本机关、本单位负责人批准，并有()同行。

《内蒙古自治区关于加快推动新型储能发展的实施意见》明确提出，到2030年建成并网新型储能装机规模达到()万千瓦以上。

栏目随机

省自治区直辖市根据当地实际情况，可以决定将基层管理迫切需要的县级人民政府部门的行政处罚权交由能够有效承接的（）行使。

（判断题）新疆维吾尔自治区未成年人不得参加宗教活动。

县级以上人民政府应当（）组织开展行政执法评议考核，加强对行政处罚的监督检查，规范和保障行政处罚的实施。

严重违反医师职业道德、医学伦理规范，造成恶劣社会影响的，由省级以上人民政府卫生健康主管部门吊销医师执业证书或者责令停止非法执业活动，（）禁止从事医疗卫生服务或者医学临床研究。

（判断题）为全面推进新疆自治区政务公开，应推行行政执法公示制度，完善新闻发布和新闻发言人制度。

西藏自治区公共场所、公用设施以及公共服务行业的招牌、广告、告示、标志牌等应当同时使用国家通用语言文字和当地通用的少数民族语言文字，公共服务行业应当设立双语服务窗口。（）

任何组织和个人不得打击报复信访人。（）

推进市域社会治理现代化必须加大普法工作力度，应该坚持“谁普法谁负责”的普法责任制。（）

（单选题）女青年陈某在被朱某压在床上准备强奸的时候，急中生智说：“我小姑子等会要来找我。”并顺势看了下桌子上的钟表，朱某见状恐被撞见告发，连忙起身逃走。请问朱某的行为（）。

在编制大气环境质量限期达标规划时，应当征求有关行业协会、（）、专家和公众等方面的意见，并根据大气污染防治的要求和经济、技术条件适时进行评估、修订。