反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()

A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查

答案：B

所属分类：其他知识

浏览量： 236次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

地方人民政府和军队单位对在未成年子女入学入托、老年人养老等方面遇到困难的军人家庭，应当给予必要的帮扶。

未经安全生产教育和培训的从业人员，如果其已经具备相应的能力，可以直接上岗。()

物流从（）角度可划分为国际物流国内物流，区域物流

根据《密码法》，县级以上人民政府应当将密码工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入（）财政预算。

1894年，孙中山北上京津上书（），希望能进行自上而下的改革。

企业注销其按规定赎回的其他权益工具时，应作的会计处理有（　）。

______的发展为浙江国有企业改革乃至整个宏观领域的改革提供了动力源泉。

根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（）。

284、根据《防震减灾法》，地震灾区的县级以上地方人民

进入有限空间作业，作业人员必须佩带安全帽。()