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下列关于客户身份识别制度的说法正确的有( )1.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 2.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 3.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统 4.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变()
A、1,2
B、1,2,3
C、2,3,4
D、1,2,3,4
答案:B
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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(单选题)关于处罚与教育相结合原则,下列哪一说法是错误的()。
新时代财会监督的新内涵体现在( )。
依据《安全生产法》的规定,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。
根据《商用密码应用安全性评估管理办法(试行)》,商用密码应用安全性评估是指对采用商用密码技术、产品和服务集成建设的网络与信息系统密码应用的( )进行评估。
对于有严重师德失范的教师,以下惩罚措施正确的是()。
根据政府会计准则规定,源自合同性权利的资产符合无形资产可辨认性标准。( )
教育法律关系中两个最重要的主体是()
危险源辨识包括辨识出危险源以及判定危险源类别与()
不宜流通人民币纸币粘贴面积计算方法为:按人民币纸币票面粘贴物的最边缘处连接时所圈围的矩形面积计算,矩形四边与钞票的边缘平行。如相邻粘贴物之间的最小距离小于3mm,按一个区域计算粘贴面积。()
吃玉米棒时掉出来的小芽是胚根。()