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根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款 ( )1.未按规定履行客户身份识别义务的 2.未按规定保存客户身份资料和交易记录的 3.违反保密规定,泄露有关信息的 4.未按规定对职工进行反洗钱培训的 ()
A、1,2
B、1,2,3
C、2,3,4
D、1,2,3,4
答案:B
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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重视()和精神卫生。促进中医药传承创新发展。
病因相对明确的精神障碍是()
马克思曾批评费尔巴哈是“半截子的唯物主义者”而主张唯物主义应该成为新的彻底的唯物主义。马克思之所以认为费尔巴哈是“半截子的唯物主义者”是因为费尔巴哈等人的观点是( )。
RS485釆集器在安装前应经过()测试。
设甲乙丙三人中有人从不说真话,也有人从不说假话,甲:B和C都是说谎者;乙:A和C都是说谎者;丙:A和B至少有一个说谎者某人向着三人分别提出一个问题:谁是说谎者?问谁是老实人,谁是说谎者?
以下食品添加剂主要是酸度调节剂的品种有()。
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》 是新中国成立以来第一个以党中央、 国务院名义出台的安全生产工作的纲领性文件。 ()
新中国成立后,在毛泽东思想的指导下,中国共产党团结带领中国人民,创造了社会主义革命和建设的伟大成就,实现了中华民族有史以来最为广泛而深刻的( )。
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再次择业是从业者提高就业质量、调整发展方向的好机会,一定要达到最初的职业目标。()()