Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
关于法人金融机构洗钱风险自评估说法正确的是()
A.法人金融机构洗钱风险自评估要求高级管理人负责,建立相对独立的评估领导小组,各部门共同参与
B.业务部门和分支机构可聘请第三方机构辅助或可以完全外包第三方机构
C.充分利用外部信息如:公开案例、风险提示、监管通报等
D.法人金融机构洗钱风险自评估周期不超过3年,中高风险机构不超过2年
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
220
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
空气质量(AM)是指通过大气层的空气质量,其单位是大气层外光线没有透过的空气质量作为AMO。
怎样查看我的评价晒单是否成功?
作业人未经批准严禁私自进入采空区和危险区。
甲股份有限公司发生的下列非关联交易中,属于非货币性资产交换的是( )。
国务院《特种设备安全监察条例》规定,有下列情况之一的为一般事故,电梯轿厢滞留人员()小时以上的。
2014年一部电视剧《恋恋不忘》第1集中,厉氏集团盛华酒店的厉总和叶氏房地产集团的叶总在进行收购谈判,而承建商孙氏也想收购叶氏房地产项目。根据公司收购内容,如果厉氏和孙氏继续增持股份触发要约收购,则需共同持有叶氏发行股份达到
编码器的主要作用是()。
根据《密码法》,国家鼓励商用密码从业单位采用商用密码( )、行业标准,提升商用密码的防护能力,维护用户的合法权益。
兴业银行零售四大品牌是“安愉人生”、“寰宇人生”、“财智人生”、“活力人生”。
下列属于《密码法》禁止的密码违法犯罪行为有( )。