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以下哪些情景触发客户持续尽职调查()
A.客户行为异常
B.客户风险状况发生变化
C.客户身份真实性存疑
D.客户核心信息变更,如经营范围等客户证件过期
E.触发异常交易
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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原来的建档立卡户,根据乡村振兴实施方案更名为()
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根据《关于进一步加强财会监督工作的意见》,各单位主要负责人对本单位财会工作和财会资料的( )负责。
下列哪种产品属于《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)中的生湿面制品?()
产业资本在循环中经历的三个不同阶段是( )。
二十届三中全会提()是发挥社会主义市场经济出,体制优势的内在要求。
数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以()为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。
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