Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下哪些措施?()
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.避免承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
292
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
经用人单位(0集体研究,按照考试和考核结果择优确定拟聘人员。
根据本讲,目前无人经济处于移动支付的售货机阶段。()
光致衰退效应是指薄膜经较长时间的强光照射或电流通过,在其内部将产生缺陷而使薄膜的使用性能下降。
餐车不作业时,炒锅放在灶台上方的锅架上,汤锅(桶放在备品柜内)。()
国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行()并给予补偿。
基本医疗参保人员可在()等多种渠道申请办理登记备案手续。
党代会报告提出,龙江的全面振兴全方位振兴要以()为保障。
下列关于劳动定额的定期修订说法不正确的是()。
机关、团体、企业、事业等单位以及()根据需要,建立志愿消防队等多种形式的消防组织,开展群众性自防自救工作。
数据分析在直播带货中并不重要,重要的是直播的实时互动效果。()