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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易符合下列哪些选项情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查?()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
D.交易金额满足大额交易报告标准的。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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下列各项经济业务中,需要追溯调整的有()。
培训材料管理坚持以下哪些原则?
《税收征收管理法实施细则》明确规定,税务机关对( )实行定期验证和换证制度。
根据《中华人民共和国民法典》规定,下列选项中不属于近亲属的是()。
引起安全事故的主要原因有()。
《禁毒法》第四条规定:禁毒工作实行()为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针。A.预防B.打击C.救治
运至地面的钢曾,门架与各构配件应按规定及时检查,整修与保养。按品种规格分类存放,以便于运输、维护和保管()
根据《监察法》的规定,监察委员会对违法的公职人员依法作出( )决定。
316钢C.