根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当持续关注客户的（）等信息，及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级。（）

A.风险状况
B.开户情况
C.交易情况
D.身份信息变化

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 264次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

进食面包时，应配合刀叉将其切成小块后再吃（）

学校要开齐开足上好体育课和美育课，广泛开展体育运动艺术实践活动和校园文化活动、学生社团活动，加强劳动教育，大力培育学生积极心理品质。()

在加油站油品质量抽查，若对质检部门检验结果有异议，必须在接到检验报告20天内以书面形式提出。（）

目前，全国有362个资源型都市。( )

被收缴人对银行业金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》之日起90个工作日内向直接监管该银行业金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。（）

国家制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准，应当听取消费者和消费者协会等组织的意见。()

考生如需更换答题卡，监考员应及时通过流动监考员请示考点主考换取备用卡,不得在本场或尾场调换。原卡填写"作废”字样，()，情况记录在《考场记录单》中作废的卡交试卷保密组放入备用袋内。

下列关于存货会计处理的表述中，正确的有（　）。

分类标准可以基于哪些相似特性？（）

人员密集场所应至少每（）组织一次对从业人员的集中消防培训。