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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供()、()、()和()所需的信息。()
A.识别客户身份
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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(判断题)行政机关可以按照《行政处罚法》的规定申请人民法院强制执行。()
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客户档案一般就是记录客户的每月销量情况。()
网架采用分条或分块安装时应符合()规定。
储蓄业务制度规定:临时挂失是指客户提供账/卡号或该账户对应的有效身份证件等信息即可办理的挂失,临时挂失在有效期满后自动解挂失,也可在有效期内进行人工解挂失解除挂失状态。()
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根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》的有关内容,发现煤矿中使用命令禁止使用或者淘汰的设备、工艺时,应当立即停止生产,排除隐患。()
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李某发现儿子小强吸毒后,便将其关在家中,并与家人轮流看守令其戒毒。起初,断了毒品的小强呼天喊地,半个月后,小强又恢复了正常。但实际上小强此时只是戒断生理毒瘾,并未全部戒除毒瘾。这种说法()。