根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告（），并依法向公安机关、国家安全机关报告。（）

A.大额交易
B.可疑交易
C.内部控制制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 211次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

关于ISO/IEC标准技术委员会间的联络，以下说法正确的有（）。

83.坚持把发展经济的着力点放在数字经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

以下管道规范化护理要点正确的是（）。

想要通过淘宝购买到心仪的商品，可以通过哪些方式搜索和挑选商品？（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

人工智能产业三大要素是基础产品、改造提升行业融合和（）。

广东省医疗保障行政部门确定中药饮片甲乙分类，按国家规定纳入《药品目录》的民族药、医院制剂纳入“ （）药品”管理。

根据《宪法》，国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会（）下级监察委员会的工作。

根据《食品安全法》的规定，超过保质期限的食品（）。

新娘化妆粉底的挑选以（）为宜。