根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应当按照规定，结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资（）制度。（）

A.合规管理
B.内部控制
C.风险评估
D.监督管理

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 214次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

施工投标文件一般应包括。()

社会主义现代化必须坚持节约优先、保护优先、( )为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，努力建设望得见山、看得见水、记得住乡愁的美丽中国。

播音员吐字能力是查验其专业水平的重要指标。

学校领导的管理方式和工作作风、人际关系、校风、学风、班风是一种（）。

模板工程专项施工组织设计应包括（)。

招聘过程中的甄选环节伴随着对被测者的录用与否的决策，因此甄选方法的（）是一个不可忽视的重要指标。

多媒体是指除文本外的其他信息，如图形、图像、视频、音频、动画等的数字信息。（）

对有限空间再次评估检测结果，氧气含量为9%、硫化氢浓度为3ppm，一氧化碳和可燃气体浓度为0，作业者可穿戴任意一种长管呼吸器实施作业。()

以下对原料、半成品、成品的储存，描述正确的是（）？

员工胸徽（工牌）佩戴一般在（）。