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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次易且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的应当开展客户尽职调查。()
A.1万 5000
B.5万 1万
C.10万 5万
D.15万 5万
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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挤出制粒法是将辅料与药物稠膏在适宜容器内混匀制软材,通过摇摆式制粒机以挤压方式制粒。()
供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其()内参加政府采购活动。
赔偿义务机关采取行政拘留或者限制人身自由的强制措施期间, 被限制人身自由的人死亡或者丧失行为能力的,赔偿义务机关的行为与被限制人身自由的人的死亡或者丧失行为能力是否存在因果关系,()应当提供证据。
现代教育的特征主要有( )。
鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务,对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。()
1 1 . 行业领先的新设立企业, 积极开展标准化创建工作有效运行 3 年以上, 可直接申请二级定级。
塔式起重机最基本的工作机构包括()
银行业机构核对人民银行转来的专用袋、鉴定书和持有人出示的鉴定书各要素一致无误后,把《鉴定书》退还给持有人。()
某工程类项目招标,投标人家数较多,招标人依法组建评标委员会,评标委员会人数为9人,则其中招标人代表不得超过( )人。
1.《电信和互联网用户个人信息保护规定》第五条规定:电信业务经营者、互联网信息服务提供者在提供服务的过程中收集、使用用户个人信息,应当遵循( )、( )、( )原则。