根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，邮储银行对可疑交易报告所涉客户、账户和金融业务采取的适当后续控制措施不包括（）。

A.仅允许办理柜面业务
B.(个人客户)单笔及日累计限额人民币1万元(含)
C.(单位客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)
D.日累计交易笔数不超过10笔(含)

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 278次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

移动云高清促使大屏电视的哪些能力升级。

依据《放射诊断放射防护要求》:医用X射线诊断防护安全操作要求，根据不同检查类型和需要，选择使用()。

单程运行里程超过（）公里（不包括高速公路直达）的客运车辆应当配备2名及以上客运驾驶员。

根据《行业标准管理办法》，行业标准在相应的国家标准实施后，应由国务院有关行政主管部门自行废止。

下列哪项不是失眠的"3P"模型中的因素?()

《劳动保障部〈关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知〉的通知》中规定职工全年月平均工作日为（）。

升降机的坠落试验应按照说明书进行，当试验中梯笼坠落超过（）m制动距离时，应查明原因，并应调整防坠安全期器，切实保证不超过（）m制动距离。

邓小平关于社会主义本质的理论概括是对传统社会主义观的发展，这是因为它（）。

国家支持科技企业孵化器、大学科技园等科技企业孵化机构发展，为初创期科技型中小企业提供（）、（）、（）等服务。

对违章指挥和强令冒险作业的行为，煤矿企业从业人员有权拒绝并向县级以上地方人民政府负有煤矿安全生产监督管理职责的部门、所在地矿山安全监察机构报告。()