根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行与客户的非面对面交易中,当交易具有()情形的,客户洗钱风险程度相对较高。

A.公司账户与自然人账户之间交易频繁或金额较大
B.网上交易频繁且IP地址分布在非开户地
C.同一IP地址发生多笔不同客户账户的网银交易
D.网上交易金额特别巨大
查看答案

所属分类: 其他知识

浏览量: 141

相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)