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根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行与客户的非面对面交易中,当交易具有()情形的,客户洗钱风险程度相对较高。
A.公司账户与自然人账户之间交易频繁或金额较大
B.网上交易频繁且IP地址分布在非开户地
C.同一IP地址发生多笔不同客户账户的网银交易
D.网上交易金额特别巨大
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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根据2018年修改后的《中华人民共和国个人所得税法》,在中国境内无住所又不居住,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满( )的个人,为非居民个人。非居民个人从中国境内取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。
下列固定资产中,应计提折旧的是()。
国务委员、国家禁毒委员会主任赵克志,在年月日召开的全国禁毒工作电视电话会议上提出,积极构建( )体系,努力走出一条具有中国特色的毒品问题治理之路。
辛亥革命在社会风习方面的积极变革有()。
标准化文件名称的组成元素,按顺序为主体元素、引导元素、补充元素
档案馆可以通过阅览、复制和摘录等形式,依法提供利用档案。 ()
( )是指演练过程中观察或识别出的,可能导致场外应急准备工作不足的不完备。
“学思想、强党性、重实践、建新功”。这四句话体现了我们党()的一贯要求。
最高人民法院()地方各级人民法院的审判工作,最高人民检察院()地方各级人民检察院的工作。
换岗作业必须进行安全生产教育,凡采用()和从事非本工种的操作岗位作业前,必须认真进行面对面、详细的新岗位安全技术教育。