根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，在邮储银行与客户的非面对面交易中，当交易具有（)情形的，客户洗钱风险程度相对较高。

A.公司账户与自然人账户之间交易频繁或金额较大
B.网上交易频繁且IP地址分布在非开户地
C.同一IP地址发生多笔不同客户账户的网银交易
D.网上交易金额特别巨大

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 278次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

由与非门组成的 RS 触发器不允许输入的变量组合 S R 为（）。

在Word中，设置页面的页边距只能设置左右两边的页边距。（）

1 04. 关于安全生产工作机制，不正确的表述是（）

水利工程运行管理中，堤防安全综合评价为三类，未采取有效管控措施，属于（）。

《全国经济普查条例》规定，经济普查中的普查指导员和普查员由地方各级经济普查机构根据工作需要采取（）方式聘用。

对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十。（）

代换（substitution）密码分为以下哪些类型（）。

中国梦就是强军梦，也是强国梦。（）

技术委员会重新组建期间，可以继续申报立项。

国网公司按照《合同法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等法律法规，根据公司建设智能电网、深化用电信息采集系统应用的工作部署，提出智能交费业务规范。