Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行与客户的非面对面交易中,当交易具有()情形的,客户洗钱风险程度相对较高。
A.公司账户与自然人账户之间交易频繁或金额较大
B.网上交易频繁且IP地址分布在非开户地
C.同一IP地址发生多笔不同客户账户的网银交易
D.网上交易金额特别巨大
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
200
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
公路的绿化要突出草、花及灌木,( )为陪衬。
门式支撑架中门架的组装应()。
针对下面三种情况①饭店的餐厅用普通夹板装修天花,绝缘导线直接铺设在天花板上;②影剧院的窗帘和帷幕用未经阻燃处理的布料制作;③旅馆的间隔墙用普通夹板,最正确的判断是?( ) ()
与以往社会的道德形态相比,社会主义道德具有显著的先进性特征,它体现在( )。
关于数据风险监测,下列表述正确的是( )。
()不是毒品的原料和半成品。
社会主义全面发展教育的组成部分是()
76. 机械企业使用油漆的调漆间、 喷漆室及油漆库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的属于重大事故隐患()
AD.多选要强化()双轮驱动,深化农村土地制度改革,巩固和完善农村基本经营制度,发展新型农村集体经济,发展新型农业经营主体和社会化服务,发展农村适度规模经营,为农业农村发展增动力、添活力。
安全生产许可证的有效期为() 年。