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《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,反洗钱和反恐怖融资培训应重点鲜明、务实高效,并包括以下内容:()
A.反洗钱和反恐怖融资各项法律法规
B.我行反洗钱和反恐怖融资制度
C.反洗钱和反恐怖融资工作形势
D.我行反洗钱和反恐怖融资管理内控机制
E.客户尽职调查履职要求与实务F.可疑交易识别、分析、报送的要求和技巧G.其他与反洗钱和反恐怖融资工作相关的内容
答案:ABCDEFG
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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2021年市县食用农产品重点品种原则上应覆盖所有重点品种,如由于地方饮食习惯等原因无法实现全覆盖时可适当调整抽样重点,但重点品种覆盖率应不少于()。
以下选项()是站经理的岗位职责。
管理者应将企业的绩效积分标准向一线生产班组员工公开,并且应按照积分的标准严格计算员工的工作量,及时对一线班组员工的工作量和积分进行公示,接受一线生产班组员工的监督。()
《中华人民共和国建筑法》规定,施工中发生事故时,()应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失,并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
ZUC序列密码算法主要用于加密手机终端与基站之间的传输的语音和数据。
依据我国现行有关规定,政策性保险保费不可用于下列哪项投资?
发生火灾后,如何正确报火警?()
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法》规定,人力资源社会保障部门建立事业单位公开招聘考试诚信()。
患者,男,50岁。近1个月来腹泻,每日4~5次,且粪便中有黏液或脓血,伴里急后重。此时应最先进行的检查为()
对客户经理的选拔应对员工进行性格分析,重点考量其是否拥有对挫折和被拒绝的承受力,以及面对失败继续开展工作的精神,这种素质与()有重要关系()