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《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,反洗钱和反恐怖融资培训应重点鲜明、务实高效,并包括以下内容:()
A.反洗钱和反恐怖融资各项法律法规
B.我行反洗钱和反恐怖融资制度
C.反洗钱和反恐怖融资工作形势
D.我行反洗钱和反恐怖融资管理内控机制
E.客户尽职调查履职要求与实务F.可疑交易识别、分析、报送的要求和技巧G.其他与反洗钱和反恐怖融资工作相关的内容
答案:ABCDEFG
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。
企业诚信目标应纳入企业经营目标,并进行必要的考核评价。()
我国5G产业在网络技术和应用安全保障方面面临新风险包括()。
科技助老微讲堂的延伸服务方式包括()
下列说法错误的是()。
维持老顾客的成本大大高于吸引新顾客的成本。()
(多选题)实施即时强制应当遵循那些基本条件()。
甲公司在生产经营淡季占用200万元货币资金、300万元应收账款、500万元存货、900万元固定资产以及100万元无形资产(除此以外无其他资产),在生产经营高峰期会额外增加400万元季节性存货。经营性流动负债、长期负债和股东权益总额始终保持在2000万元,其余靠短期借款提供资金。甲公司的营运资本筹资策略是()。
我们坚持走中国特色社会主义政治发展道路,全面发展全过程人民民主,社会主义民主政治( )、( )、( )全面推进,社会主义协商民主广泛开展,人民当家作主更为扎实,基层民主活力增强,爱国统一战线巩固拓展,民族团结进步呈现新气象,党的宗教工作基本方针得到全面贯彻,人权得到更好保障。
依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》,文件名称中的主体元素是表示什么的?( )