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《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,反洗钱和反恐怖融资培训应重点鲜明、务实高效,并包括以下内容:()
A.反洗钱和反恐怖融资各项法律法规
B.我行反洗钱和反恐怖融资制度
C.反洗钱和反恐怖融资工作形势
D.我行反洗钱和反恐怖融资管理内控机制
E.客户尽职调查履职要求与实务F.可疑交易识别、分析、报送的要求和技巧G.其他与反洗钱和反恐怖融资工作相关的内容
答案:ABCDEFG
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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《中航国际安全隐患排查与治理办法》规定,各基层单位主要负责人和安全生产分管领导( )至少组织1次安全生产检查。
职业道德具有间断性和连续性。
理财经理、客户经理应在客户起身站立的同时,立即起身站立,面带微笑,帮助并提醒客户带好随身物品;贵宾理财室内的理财经理还应从座位走出,微笑送别客户。
事业单位应与直聘的高层次人才签订聘用合同,并报政府人力资源社会保障部门办理()手续。
招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少( )日前以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。
根据企业会计准则,“制造费用”属于成本类账户。( )
井下发现大面积冒顶预兆时,应立即报告分管矿长,经批准后方可通知作业人员撤离
中国共产党将致力于推动____,促进全球发展繁荣。我们将加快构建新发展格局,不断扩大高水平对外开放,持续放宽市场准入,让开放的大门越开越大。
下列各项中,不应暂停借款费用资本化的是( )。
下列哪项不是学校及其他教育机构可依法行使的权利()