对于低风险客户，我行采取简化管理措施，包括但不限于:（）。

A.在合作业务协议中，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
B.至少每两年以发放调查问卷的形式开展一次重新身份识别
C.在业务合作过程中，持续开展代理清算交易监测，及时评估风险状况

答案：AB

所属分类：其他知识

浏览量： 266次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

下列选项中属于吸毒成瘾表现的是（）

文化自信是对于自我文化效能的确认感。（）

偏差发生后，如有可能，应立即（）；

学科类培训的培训目的是什么？

每年（）是我国的国家宪法日。

2024年3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中介绍今年政府工作任务，对今年工作作出了全面部署。其中提出了居民医保人均财政补助标准提高()元；城乡居民基础养老金月最低标准提高()元。

研学旅行学习资源具有情景化和多元化。（）

根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，对银行业从业人员严重违法违规违纪的、严重影响行业形象造成恶劣社会影响的纳入“灰名单”管理，予以通报同业，实行行业禁入制度。

使用机械设备时，操作工着装必需确保领口、袖口及下摆都束好，避免衣物卷入设备。（）

2023年市政府工作报告强调，要围绕（），高品质建设“一城四湖”城市生活圈，做大做强主城区。