我行向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易标准中，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生（）的境内款项划转。

A.当日单笔或者累计交易人民币30万元以上（含30万元）
B.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）
C.外币等值10万美元以上（含10万美元）
D.外币等值5万美元以上（含5万美元）

答案：BC

所属分类：其他知识

浏览量： 364次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

“麻古”是泰语的音译，其主要成分是（）。

组内安全员工作职责是?

新时代党解决台湾问题的总体方略内涵丰富、逻辑严密、系统完备，深刻回答了新征程推进祖国统一的()、政治基础、实践途径、根本动力、必然要求、外部条件、战略支撑等重大理论和实践问题。

况，评选期限内轻油指标完成情况"C.非油品销售情况，包含非油品销售同比情况、增幅情况D.非油品销量进度情况，评选期限内非油品指标完成情况

各省级市场监管部门负责本地区的信息化标准化工作应履行的职责有（）。

尾箱盘点时，涉及（）盘点时，应与人行相关管理系统或相关纸质登记簿留存的进行核对。

藤球产生于马来地区，是新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国家的传统体育项目，在东南亚地区广泛流行。藤球正式成为亚运会比赛项目是（）年在（）举行的第（）届亚运会。（）

第三方支付面临的问题有（）。

“十四五”时期，会计改革与发展要统筹国内、国际两个大局,牢牢把握会计审计标准()和()"两个重点”。

政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的90%。（）