Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
下列哪些情况属于特别重大反洗钱突发事件(Ⅰ级)。()
A.我行发生重大洗钱、恐怖融资风险事件。
B.我行员工被公安司法机关列为重大洗钱或恐怖融资案件犯罪嫌疑人侦查或起诉,并被媒体披露。
C.我行员工严重违反反洗钱法及行内反洗钱信息保密规定。
D.其他对我行声誉、业务发展造成特别重大损害或影响反洗钱突发事件。
答案:ABCD
所属分类:
其他知识
浏览量:
145
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
2014年7月3日,银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其中1张100元是假币,他当即让同事过来复核,经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机,这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴,填制《假币收缴凭证》,然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务,直至营业终了。上述案例中,该金融机构操作违反规定的有()。
()应当根据国家的经济和社会发展政策,会同国务院有关部门制定政府采购政策,通过一系列措施,实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。
加强城乡建设中历史文化保护传承,建好用好国家文化公园。坚持()、(),推进()和()深度融合发展。
专任教师年龄的计算以9月1日满周岁为准。()
LNG低温潜液泵,手动或自动启动后,观察泵前和泵后压力,泵后压力不能超过()MPa,潜液泵声音连续无异响,无异常振动。
()
恩格斯说过,恰巧拿破仑做了法国的军事独裁者,是因为当时的法国需要这样的人。假如没有拿破仑这个人,那么就会有别人来扮演这个角色。这句话蕴含的哲学思想是( )。
1928年的龙源口战斗是毛泽东同志“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”十六字诀游击战争基本原则的成功运用。____
手相算命不可靠,电脑算命才科学。( )
政治安全的核心是政权安全和()。