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监测、评估客户异常行为和异常交易风险,人工新增大额交易和可疑交易报告,以上为()履行的职责。
A.支行
B.分行
C.法律合规部
D.反洗钱中心
答案:A
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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( )是根据指标的形态来划分的。
下列哪项行为是符合《全国专业标准化技术委员会管理办法》规定的?( )
为细化执法区域,道县城市管理和综合执法局推出了( )制度。
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我们党的最大政治优势是密切联系群众,党执政后的最大危险是脱离群众。(对)
抢救大咯血窒息时,最关键的措施是 ()
根据《商用密码应用安全性评估管理办法(试行)》,关于商用密码应用安全性评估,下列说法错误的是()。
申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件()
施工现场的专业消防人员,要定期组织教育培训,并将培训资料存入内业档案中()
依据《团体标准管理规定》,全国性社会团体在遇到问题时,哪些部门可能会介入调查处理?( )