我行通过外购、监管下发及我行自行采集的方式建立反洗钱名单库，并根据名单风险等级及管控措施的差异，将反洗钱名单分为以下类:（）

A.黑名单
B.灰名单
C.白名单
D.关注名单

答案：ABC

所属分类：其他知识

浏览量： 319次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

天津在实际工作中，利用大数据技术开发的()对反映百姓诉求，落实“以人民为中心的发展理念”起到了重要作用。

现代国防既是一种国家的行为又是一种国际行为。（）

《工会法》规定在社会主义市场经济条件下，工会协调劳动关系，维护职工权益的两个基本机制是（）。

导致感冒的主因是（）

考试工作人员应当具备的职业道德素养包括()。

钱德勒认为，战略发展阶段包括（）

对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管，因查封、扣押发生的保管费用由（）承担。

根据政府会计准则，融资租赁取得的固定资产成本按固定资产准则确定。（　）

中华民族历经沧桑而能始终保持强大的生命力、创造力和凝聚力，其重要原因在于( )。

禁止在( )附近开办营业性歌舞厅，互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所。( )