我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类，按照洗钱风险程度可分别如下风险类别（）

A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险

答案：ABCDE

所属分类：其他知识

浏览量： 203次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

以下不属于发卡网点支付运营风险的是（）

早期发现营养不良儿最主要的措施是（）

由于柿子中的单宁含量达到

我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。（）

卵巢肿瘤并发症有蒂扭转、破裂、感染、恶变.（）

公元前221年（）帝国一经诞生，它在文化上、在制度上、在政治上、在权力上、在江湖上表现出的这种政治成就，在世界范围之内那都是了不得的。

标准属于科技成果，对技术水平高和取得显著效益的市场监管行业标准，纳入科学技术领域相关科技奖励范围。

10人正式宴会的座次安排，主人的左侧是第二宾或第三宾。（）

根据本课程,“KPT”实施第二步是每位组员依次进行发言，阐述自己观点及理由，此时是（）状态。

客户在“易捷到车”App下单后，员工要在（）分钟内提供妥投服务。