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我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类,按照洗钱风险程度可分别如下风险类别()
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
答案:ABCDE
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位在签订机械设备租赁合同时,应出具()。
因中介机构弄虚作假导致事故发生的,对责任人员依法移送司法机关追究刑事责任,对责任单位列入严重失信主体名单管理。()
一般通用变频器输入电压与频率的允许波动范围为额定值的±10%。()
施工中吊笼可以作为()
一位四川省的评标专家,想修改管理平台上自己的专业类别,需要( )发起修改申请,( )进行审批,审批通过后,变更生效。
从2019年度开始,公务员每有1个年度考核结果为优秀等次,晋升职级所要求的任职年限缩短()。
依据《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系 手册》,企业应分析事故事件的原因,重点分析技术标准、技术方案、操作规程等技术原因和制度执行、责任落实等管理原因,并追溯到HSE管理体系( ),制定并落实纠正措施。
中华民族伟大复兴的中国梦的提出,具有如下重要意义____。
气管插管的并发症包括:心律失常,肺不张,苏醒延迟,喉头水肿,肺部感染等。()
88. 生产经营单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、 职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员。