以下哪些行为是员工账戶洗钱风险行为:（）

A.出租或出借账户供他人使用的
B.利用个人账户帮助客户过渡资金、办理业务，或为客户提供资金转账收付便利的
C.通过个人账户替他人汇款、取现，还款，或垫付货款本金、货款利息、保证金、手续费、评估费等，有合理解释的
D.利用个人账户为他人无办或管理的企业收汇资金的

答案：ABD

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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据《中国民生银行反洗钱检查工作管理办法（2021修订）》，反洗钱检查组成员不得少于5人。

排水事故或排水措施不当可能造成的主要危害有（）。

申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，食品药品监督管理部门发现后不予受理或者不予许可，并给予警告的，该申请人在1年内不得再次申请餐饮服务许可。（）

父亲死亡、无监护能力或者有其他情形不能担任未成年子女的监护人的，母亲的监护权任何组织和个人不得干涉。（）

缺铁性贫血呈正细胞正色素性贫血。（）

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关于银险保单手机银行出单的保单，犹豫期定义正确的是：（）