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反洗钱名单监控是基于()原则,按风险和管控措施的差异,实施“分级管理、分类施策、精准管控”。
A.风险为本原则
B保密原则.
C. 合规公正原则
D.以上均正确
答案:A
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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业内案件是指()独立实施或参与实施,侵犯本行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
消费赠券是针对客户使用电子钱包加油消费、电子钱包充值设置相关条件,满足条件进行赠券的营销活动,分为加油赠券、充值赠券两种类型。( )()
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被称为“哲学基本问题”的是( )。
2021年7月1日,林某以手机短信形式向陈某发出购买二十斤猕猴桃的要约,陈某于当日回短信表示同意。但由于短信系统繁忙,林某于7月4日才收到陈某的短信,并因个人原因于7月6日才阅读,后于7月7日回复陈某“短信已收到”。根据合同法律制度的规定,林某和陈某之间的买卖合同成立的时间是()。
井下发现大面积冒顶预兆时,应立即报告分管矿长,经批准后方可通知作业人员撤离
保护消费者的合法权益是全社会的共同责任。()
建筑施工企业必须建立班前安全活动制度()
关于应急响应,应成立生产安全事故应急指挥部,统一领导()事故的应急响应工作,应急指挥部下设办公室。
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