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若客户自身或其法定代表人或负责人、受益所有人、授权办理业务人员等任意之一是有权机关至我行依法查询、冻结、扣划的刑事类犯罪嫌疑人或组织,可认定该客户为()风险客户。
A.高
B.较高
C.中
D.较低
答案:B
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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用人单位应当对劳动者进行( )定期职业卫生培训,普及职业卫生知识。
以下哪些选项是《中国共产党纪律检查委员会工作条例》提出的专项监督情况()
根据《国家标准管理办法》,国家标准发布后实施前,企业可以选择执行新国家标准。
当探视者询问时,被询问者()
(判断题)轨迹交叉理论认为,为了有效地防止事故发生,必须同时采取措施消除人的不安全行为和物的不安全状态。()
本讲提到,启动数字货币的一个试点——电子克朗的国家是()。
《反垄断法》第九条规定:“国务院反垄断委员会的组成和工作规则由国务院规定。”该法律规范属于()。
人工智能利用遗传算法在求解优化问题时,会把问题的解用“0”和“1”表示。0,1就是“遗传基因”,01组成的字符串,称为一个染色体或个体。
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7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。