如代理行客户自身营业地/注册地位于国际反洗钱组织“高风险国家/地区”名单的，我行应该（）。

A.对于已建立业务关系的，应该采取有效措施尽快退出
B.在业务合作协议中，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
C.至少每半年以发放调查问卷的形式开展一次重新身份识别
D.至少每一年以发放调查问卷的形式开展一次重新身份识别

答案：A

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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以下哪项不属于数据库的特点（）。

紧急状况下，在加气机上游管道的显著位置，可通过人工操作快速切断气源的装置是（）。

银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度。发案银行业金融机构和银保监局应当分别建立档案，做到每案立卷，专人管理。（）

下列关于普通股筹资定价的说法中，正确的是（）。

以下哪些代码与条码属于《商品条码管理办法》中定义的范畴？（）

新时代推进生态文明建设，就是要坚持共谋全球生态文明建设，深度参与全球环境治理，形成世界环境保护和可持续发展的解决方案，引导应对气候变化国际合作。()

测角方法误差包括瞄准误差和()。

为避免遗漏，要查找核实本辖区单位清查底册中存在但未填报清查表的单位，按规定补填清查表并据实标注“核查情况”。（）

标准宜以（）的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的。

当代资本主义出现的新变化原因是多方面的，主要有( )。