金融机构应当建立反洗钱或反恐融资监控名单，至少涵盖（)内容

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

答案：ABCD

所属分类：公需继续

浏览量： 508次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

加快建设现代化产业体系，筑牢产业安全根基的主要措施有

下列措施中，不利于内蒙古优质农畜产品走向全国的是()。

2003年12月，党中央召开第一次全国人才工作会议，会议提出要大力实施人才强国战略，必须坚持()原则。

试题题目:在《邓稼先》的课程讲授中，小A老师在课前让学生预习文章，并在线上平台写下自己对邓稼先的认识或是绘制手抄报、绘画等上传至云空间。老师收集数据后，利用数字工具提取词云图，并设计了参观邓稼先纪念馆的情境，在课堂的导入环节将预习成果展现给学生，进行教师评价和生生评价，并在课后再次回溯。结合《教师数字素养》中数字化教学设计的相关内容，对此案例进行评析。（1）请结合Day2-Day5的课程内容进行回答；（2）请参考“《教师数字素养行业标准》”原文件对【数字化教学设计】4个维度的具体描述进行阐述；（3）请结合课程所学知识点和围绕题目进行答题

新质生产力培育与新一轮科技革命和产业变革密切关联，以（）等为代表的新一代信息技术，正在加速突破应用。

美西方对俄罗斯的制裁，使()、食用油等供应链出现了某种程度的断裂。

“—带一路”建设以构建全面开放新格局为()。

党的二十届三中全会指出，在政治体制改革上，要聚焦（）。

《内蒙古自治区党委关于深入贯彻落实党的二十届三中全会精神的意见》在经济布局方面，指出促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，其举措包括（）。

党的二十大集中提出了

栏目随机

根据本讲，无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有，用于（）。

《数字乡村标准体系建设指南》的意义体现在()。

地方对国务院部门垂直管理系统数据的需求迫切，数据返还难制约了地方()等领域数字化创新应用。

燃料电池的性能将来一定还会更高，寿命会更长，成本会更低（）

根据《涉电力领域市场主体信用评价指标解读与应用》，电力行业信用评价指标体系的特性不包括以下哪一项（）

创办《民报》的政治派别是()。

要紧抓关键环节完成好明年经济工作重点任务,针对企业经营中的关切诉求,应加强政策支持和优化监管服务。

新发展阶段我国需掌握的基本方法论包括()

根据矿业权评估技术基本准则，公正性原则属于矿业权评估原则中的()

传统生产力的发展主要依靠突发式的增量式创新。()