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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当____。()
A. 直接拒绝办理业务
B. 进一步核实客户及其交易有关情况
C. 不予理会
D. 直接报警处理
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智慧学习
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新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十二条规定,机关,单位委托企业事业单位从事涉及国家秘密的业务,应当与其签订(),提出保密要求,采取保密措施。
下列各项中,不属于我国的新一代信息基础设施的发展方向的是()。
按照《内蒙古自治区国防动员条例》的规定,企业事业单位违反本条例规定,有下列( )行为之一的,由旗县级以上人民政府责令限期改正;逾期不改的,强制其履行义务,并处以2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
下列各项中,不属于进一步推动中国经济回升向好需要克服的困难和挑战的是()。
当前,中国经济已取得令世界瞩目的成就,人均国内生产总值已超过()美元。
取得保密资质的企业事业单位违反保密法律法规及国家保密规定,应受到吊销保密资质处罚的情形不包括
保密行政管理部门在保密检查中发现违法行为可以采取的处置措施不包括(
保密法规定的网络运营者的法定义务不包括()
因工作确需携带绝密级载体外出,应当经本机关、本单位负责人批准,并有()同行。
《内蒙古自治区关于加快推动新型储能发展的实施意见》明确提出,到2030年建成并网新型储能装机规模达到()万千瓦以上。
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党政机关、事业单位基本信息或公务用车基础信息发生变化的,应于( )工作日内在全市公务用车信息化平台上完成更新。
根据《地方国有资产监管工作指导监督办法》(国务院国有资产监督管理委员会令第25号)规定,国有资产监管工作中的具体事项实行逐级指导监督,下列属于逐级指导监督的有:( )。
根据《推进领导干部能上能下规定》规定,推进领导干部能上能下,重点是解决()问题。
中国共产党人的初心和使命是( )。
食品安全监管部门实施日常监督检查,有权采取的措施包括( )。
刘某对区土地局依据省国土资源厅的规定作出的一项行政处理决定不服提起行政复议,同时要求审查该规定的合法性。下列说法是错误的是( )
(多选题)根据《新疆维吾尔自治区法制宣传条例》的规定,县级以上人民政府应当建立法制宣传教育评估、考核机制,通过()方式,考核法制宣传教育工作的成效。
发生争议的用人单位未办理营业执照、被吊销营业执照、营业执照到期继续经营、被责令关闭、被撤销以及用人单位解散、歇业,不能承担相关责任的,劳动人事争议仲裁委员会应当将用人单位和其出资人、开办单位或者主管部门作为共同当事人。()
娱乐场所未悬挂未成年人禁入或者限入标志的,由当地公安部门依据法定职权责令改正,给予警告。( )
双屏交互运营服务主要内容包括()。