在办理跨境收款解付前识别汇款人姓名或名称、账号、住所信息是否完整，如要素不完整，需发起尽职调查，要求汇款行补充完整缺失信息，如经尽职调查汇款人住所信息仍不明确的，要登记资金汇出地名称（至少要包括国家、城市信息），如无法获取该信息，要再次要求境外机构提供汇款人住所信息或资金汇出地信息，对于经3次尽职调查仍无法获取汇款人完整信息的跨境收款，应作退汇处理。()

A.正确
B.错误

答案：A

所属分类：其他知识

浏览量： 147次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在 50-59 分的金融机构评为 D 类。（）

如果谓词公式P只能对个体域D上的一部分解释取得真值T，则称P在D上是不可满足的。()

机器通过深度神经网络学习，可以自动学习任何一门语言，实现语音合成，甚至是任何一种乐器的声音，（）

在软弱的黏性土层中开挖基坑，当基坑内的土体不断开挖，挡土结构内土面的高差等于结构外在基坑开挖（）作用下附加荷载

执行《可可脂质量要求》（GB/T20707-2021），可可脂水分及挥发物不得超出（）%

终端安装现场勘察收集的资料()。

液态法白酒是使用基酒或食用酒精添加食品添加剂勾调的白酒。（）

关于酸洗速度，下列说法正确的是:（）

监理大纲主要包括：工程概况，工作依据，工作内容，监理目标，监理费用，监理措施，工作制度这几点内容。

对列入严重失信名单的市场主体和从业人员，依法依规实施联合惩戒，构建放心消费环境。（）