在办理跨境收款解付前识别汇款人姓名或名称、账号、住所信息是否完整，如要素不完整，需发起尽职调查，要求汇款行补充完整缺失信息，如经尽职调查汇款人住所信息仍不明确的，要登记资金汇出地名称（至少要包括国家、城市信息），如无法获取该信息，要再次要求境外机构提供汇款人住所信息或资金汇出地信息，对于经3次尽职调查仍无法获取汇款人完整信息的跨境收款，应作退汇处理。()

A.正确
B.错误

答案：A

所属分类：其他知识

浏览量： 212次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

申请代理记账资格的机构，主管代理记账业务的负责人只要从事会计工作不少于三年即可，不要求应为专职从业人员。（）

面对香港局势动荡变化，我们依照宪法和基本法有效实施对特别行政区的全面管治权，制定实施香港特别行政区维护国家安全法，落实“爱国者治港”原则，香港局势实现（）的重大转折，深入推进粤港澳大湾区建设，支持香港、澳门发展经济、改善民生、保持稳定。

关于专间操作人员的要求,下列说法正确的是()。

各类外文对应词索引中的各索引项应按照各语种的字母顺序编排前后顺序。

通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的,()为交付时间。

中药用药知识宣传内容不包括（）

初始状态对应于实际问题的已知信息。（）

中国红十字会遵守宪法和法律，遵循国际红十字和红新月运动确立的基本原则，依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书和中国红十字会章程，地开展工作。（）

气象观测能力决定着气象预报和服务水平，是（）的基础。

新时期产业工人队伍建设改革方案》提出，优化职业技能等级标准，在政府指导下，由行业协会、龙头企业牵头开发职业标准和评价规范，完善（）等级认定政策。