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4.关于反洗钱和反恐怖融资名单信息,以下说法正确的是()等。 [多选题] *
A我行维护且未公开的反洗钱和反恐怖融资监控名单数据。
B反洗钱和反洗钱恐怖融资监控名单预警、甄别分析信息。
C可以向客户及本行以外的其他机构和个人提供。
D不得向客户及本行以外的其他机构和个人提供。
答案:ABD
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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便利店督导后,需对便利店提出改善措施及建议。下列说法不正确的是()。
乳腺管与乳窦可以存储乳腺泡的分泌物,乳房存贮乳汁的量没有上限。()
社会主义建设时期,党和毛泽东提出了实现四个现代化的宏伟目标,并强调实现四个现代化关键在于( )。
党委(党组)及其领导班子成员应当将落实全面从严治党责任情况作为()对照检查内容,深入查摆存在的问题,开展严肃认真的批评和自我批评,提出务实管用的整改措施。
淘小宝在下单过程中发现交易被关闭了,哪些情况会导致订单被关闭呢?()
以下关于DOS攻击的描述,哪句话是正确的?()
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下列关于欺诈发行股票、债券罪立案标准的说法中,错误的是()。
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,以有效防控风险为目标,持续优化反洗钱监管政策框架,合理确定反洗钱监管风险容忍度,建立健全监管政策传导机制,()、()、()反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理,充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用。()
国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。()