3.大额和可疑交易信息包括（）等。 [多选题] *

A 可疑交易监测标准
B 甄别分析记录
C 大额和可疑交易报告报送信息
D 客户洗钱风险评估指标

答案：ABC

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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对实行排污许可重点管理的排污单位，审批部门应当自受理申请之日起（）日内作出审批决定；需要进行现场核查的，应当自受理申请之日起( )日内作出审批决定；对符合条件的颁发排污许可证，对不符合条件的不予许可并书面说明理由。

电击是电流直接作用于人体所造成的伤害。()

Word文档不可以转换成纯文本文件。（）

城管执法部门对违法经营的物品和工具作出先行登记保存时，应在（）日内作出处罚决定。

《燃气工程项目规范》规定，家庭用户的燃具应设置超压保护装置。

下列选项中哪些属于合理安排考试时间的内容？

按照《中国人民银行反假人民币奖励办法》,对跨省(自治区、直辖市)假币案件的奖励,由()审批。

项目贷款意向书与项目贷款承诺函的相同点是（）。

客户流失后，应采取措施有（）

其他学校、教育机构或者符合条件的企业、行业组织按照教育行政部门的统筹规划，可以实施相应层次的（）或者提供纳入人才培养方案的学分课程。