《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排，制定反洗钱和反恐怖融资信息（）制度和程序，以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。