在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。()

A、大额交易和可疑交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、大额交易报告制度
D、内部控制制度

答案：A

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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()级国家秘密是最重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受特别严重的损害。

雪茄烟烟支选色工作非常重要，目前，国际上通常采用()色分类法。

根据《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》，重要领域网络和信息系统投入运行后，责任单位应当委托测评机构（）商用密码应用安全性评估。

我国宪法规定的公民的人身权利包括：( )。

麻仁润肠丸可用于治疗大肠燥热型肠易激综合征(便秘型)，其不良反应有()。

根据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2016)，下列选项中，不符合千斤顶使用要求的是？（）

《水运工程建设项目招标投标管理办法》中规定，招标人不具备自行招标条件而自行招标的，由交通运输主管部门责令改正，可处（）罚款。

根据《商品条码管理办法》，厂商识别代码是指对厂商的物理位置、职能部门等所编制的代码与条码标识。()

( )是社会主义的生命，没有民主就没有社会主义，就没有社会主义的现代化，就没有中华民族伟大复兴。

初步审定公告的商标，自公告之日起（）在先权利人和利害关系人可向商标局提出异议。