金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( ) ()

A、信用
B、地域
C、业务
D、行业

答案：A

所属分类：其他知识

浏览量： 197次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

监控培训的（），可评估受训者在不同培训阶段的提高和进步幅度，及时发现差距并采取补救措施。

在作业时闻到有害物味道或感觉刺激性，有呼吸困难、头晕、恶心等任何身体不适时，如果已经佩戴了呼吸防护用品，应该坚持完成作业，待作业完成后再离开污染区域检查呼吸防护用品是否存在问题。()

未付金额需要几个工作日内与个人客户部完成核对（）

加能站发电机组（）应空载运行1次（10—15min），有保养运行记录，以确保处于良好状态。

对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置（）。

按照信息非必要不采集原则，不需要采集以下哪种信息？

党的二十大报告指出，必须贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、()、人才强军、依法治军，坚持边斗争、边备战、边建设，坚持机械化信息化智能化融合发展，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力，有效履行新时代人民军队使命任务。（）

助理护士岗位职责（）

站到站（C.FSTOC.FS）的集装箱运输最适合于（）交接方式。

危险源分两个级别，分别为重大危险源和()