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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:( ) ()
A、信用
B、地域
C、业务
D、行业
答案:A
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、第一百一十条、第一百一十四条的规定应当给予____、____、____行业的生产经营单位及其主要负责人行政处罚的,也可以由主管的负有安全生产监督管理职责的部门进行处罚。
1 73. 根据《山东省安全生产条例》 , 有关行业协会应当加强()和诚信建设, 建立健全行业规范, 促进生产经营单位加强安全生产管理, 并接受有关部门的指导和监督。
我国实行企业标准自我声明公开和监督制度。
班组通过降低产品不良率,能够控制产品的整体质量水平和生产效率,进而控制班组质量成本。()
下面说法正确的是()。
电动牙刷属于可回收物
凸轮机构的主动件一般是凸轮。()
市场监管行业标准(送审稿)技术审查时,审查委员优先从专委会委员中确定,根据标准技术内容,必要时可引入外部专家参与评审,一般不少于( )名。
学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等没有自营食堂,需要从供餐单位订餐的,应当从()企业订购,并按照要求对订购的食品进行查验。
下列游戏中不属于建构游戏的是()。