金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( ) ()

A、信用
B、地域
C、业务
D、行业

答案：A

所属分类：其他知识

浏览量： 299次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

房屋建筑使用者在装修过程中，可以擅自变动房屋建筑主体和承重结构。（）

根据十大禁令要求，个人违规言行被（）及以上新闻媒体曝光，则违反加油（气）站十大禁令。

当满堂支撑架高宽比超过限值时，应在支架的四周和内部不建筑结构刚性连接，连墙件水平间距应为6m-9m,竖向间距应为2m-3m；自顶层水平杆中心线至顶撑顶面的立杆段长度a不应超过()m

依据《安全生产法》第九十七条的规定，矿山企业特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，按照《安全生产法》，则（）。

能源体系的管理者代表应由最高管理居中的一员担任。（）

世界卫生组织(WHO)定义的心理健康的标准不包括?()

生产经营单位的安全责任制应当明确各岗位责任人员、责任范围和（）等内容

精神类药品分为（）、中枢兴奋剂和致幻剂三种。

《教育法》规定，明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究()

党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会如果对同级党的委员会处理案件的决定有不同意见，可以请求（）予以复查。