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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是:( ) ()
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统。
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变。
答案:D
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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绿卡因( )等原因不能使用时,可为客户办理换卡。
根据《行政处罚法》,公开的行政处罚决定被依法变更、撤销、确认违法或者确认无效的,行政机关应当在()撤回行政处罚决定信息并公开说明理由。
下列关于戊戌维新运动中维新派与守旧派论战的表述正确的有()。
2023年初,某事业单位启动一项科研项目,当年收到上级主管部门拨付的非财政专项资金870000元,为该项目发生事业支出560000元,2023年12月该项目结束,经主管部门批准,该项目的结余资金留归事业单位使用。该事业单位应计入“非财政拨款结余--结转转入”科目的金额是( )元。
学校一体化心理健康教育体系建设的内容途径包含()。
下列不属于葡萄酒及果酒的基本生产流程的是
膨化食品以谷类、薯类、豆类、果蔬类或坚果籽类等为主要原料,采用膨化工艺制成的()的食品。
管理的第一要素是()。
省级疾病预防控制机构应当根据国家免疫规划和本行政区域疾病预防、控制需要,制定本行政区域免疫规划疫苗使用计划,并按照国家有关规定向组织采购疫苗的部门报告,同时报哪个部门备案?()
幼儿患扁桃体炎常引起()的淋巴结肿大。