以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

A、大额交易和可疑交易报告制度
B、反洗钱绩效考核制度
C、反洗钱内部评估制度
D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

答案：A

所属分类：其他知识

浏览量： 296次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

加油卡主要外部风险不包括（）

省第十二次党代会以来，龙江积极推进碳达峰碳中和，构建（）运行机制，不断推动生态价值转换。

转速、电流双闭环直流调速系统，从闭环控制的结构上看，转速环处在电流环内，故转速环又称内环，电流环又称外环。（）

以下哪种情况可以实现对消息完整性的认证，也提供消息源真实性鉴别（）。

民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。（）

新时代劳动教育的性质?

工会主席、副主席（）时，不得随意调动其工作。因工作需要调动时，应当征得本级工会委员会和上一级工会的（）。

肺结核患者健康管理服务规范规定的志愿者督导管理人员的学历要在()以上。

一切包含辩证法思想的哲学都认为( )。

依据《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)，糕点不允许使用日落黄，若某西式糕点检出日落黄，该如何判定? （）