《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？建立适当的风险管理系统，确定客户是否为政治公众人士；建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权；进一步深入了解客户财产和资金来源；在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。（）

A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4

答案：D

所属分类：其他知识

浏览量： 133次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

员工考核的结果会影响组织结构的调整。（）

2. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故单位负责人应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

国家加强科技成果（）开发及应用，加快科技成果转化为现实生产力。

生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员，依法履行监督检查职责，适当予以配合，不得拒绝、阻挠。

顶管施工时，坑内氧气瓶与乙炔瓶（）放置

根据《必须招标的工程项目规定》，使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。

中国专业技术人群的心理压力从大的方面来说，主要来自（）。

冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,在履行查询程序后,应在()中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。

监督宪法的实施，解释宪法，是宪法赋予全国人大及其常委会的重要职责。

根据国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号），全面提升全国一体化政务服务平台服务能力我们应该（）。①加强平台建设统筹②强化平台公共支撑③提升数据共享能力④加强政企合作