符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()

A、客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
答案:B

所属分类: 其他知识

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