对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以：（）

A、责令限期改正
B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

答案：A

所属分类：其他知识

浏览量： 192次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

银行业金融机构收缴的假币应由()进行统一销毁。

接种单位应当具备的条件有哪些?（）

葡萄酒储存在冰箱中是事宜的储存条件。（）

我国近代史中的第一次“鸦片战争”是哪国发起的？（）。

下列哪个场景中没有体现公平原则?()

具备条件的中小学食堂原则上采用自营方式供餐，并坚持公益性原则。()

下面选项中全都属于采购需求中“技术要求”的是（）。

当前,我国要加快构建生态文明体系,主要包括生态文化体系、生态经济体系、目标责任体系、生态文明制度体系以及生态安全体系五个方面。()

客户保留度是指客户对企业及企业产品或服务的满意程度。

c=0，m=100CFU/g。