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根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款 ( )1.未按规定履行客户身份识别义务的 2.未按规定保存客户身份资料和交易记录的 3.违反保密规定,泄露有关信息的 4.未按规定对职工进行反洗钱培训的 ()
A、1,2
B、1,2,3
C、2,3,4
D、1,2,3,4
答案:B
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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()人民民主是社会主义民主政治的本质属性,是最广泛、最真实、最管用的民主。
根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》,公职人员违反规定从事营利性活动,情节严重的,应予以()。
依据配电安规,承力杆打帮桩挖坑时,应采取防止倒杆的措施。使用铁钎时,应注意上方导线。()
涉密人员上岗前应当()。
2019年10月28日至31日,中共十九届四中全会在北京举行。会议的主题是()。
营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下,由营运客车安全例检人员采用()的方法,对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。
《人民币现金机具鉴别能力技术规范》(JR/T0154—2017)实施的时间为2018年1月1日。()
地方政府之所以要进行融资,其根本原因是( )。
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