金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份 2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人 3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息 4.对业务关系采取持续的尽职调查（）

A、1,2,3
B、1,3,4
C、2,3,4
D、1,2,3,4

答案：D

所属分类：其他知识

浏览量： 138次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

开户网点应向企业网上银行客户推荐使用授权权限证书对大额支付指令进行授权控制,并建议客户基本权限证书的额度不超过多少万元（）

党的二十大报告指出，一切脱离人民的理论都是苍白无力的，一切不为人民造福的理论都是没有生命力的。我们要（）、（）、（）、集中人民智慧，形成为人民所喜爱、所认同、所拥有的理论，使之成为指导人民认识世界和改造世界的强大思想武器。

在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻措施。（）

课后服务的教师可以由谁担任？

最大作业高度大于（）m的作业车，工作平台上应设风速测量仪。

设计施工由同一爆破作业单位承担的爆破工程，不允许将施工组织设计与爆破技术设计合并。此说法符合《爆破安全规程》(GB 6722-2014)相关要求。()

下列哪项不属于个人所得税的税前扣除项目？（）

存款人被宣告死亡后，合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款，应向公证机构申请办理（），邮政储蓄机构凭人民法院宣告存款人死亡判决书和继承权证明书办理过户或支付手续。

一切从实际出发，着眼解决新时代改革开放和社会主义现代化建设的实际问题。

某公司的投资性房地产采用公允价值计量模式。2×18年6月23日，该公司将一项固定资产转换为投资性房地产。该固定资产的账面余额为400万元，已提折旧80万元，已经计提减值准备30万元。该项房地产在当日的公允价值为330万元。关于转换日的处理，下列各项表述中，正确的是（　）。