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可疑交易报告通常不包括()
A、 涉嫌洗钱的可疑交易
B、 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C、 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D、 协助司法机关开展调查的资金交易
答案:D
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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SM4分组密码算法,该算法的分组长度为128比特,密钥长度为( )。
施工区域必须实行()管理,施工人员穿戴合规、持有效出入证方可入场。
被誉为“世界第一单井煤矿”的是()
反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。()
工程项目或设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人时应签署安全生产管理协议。()
依据《刑法》有关规定,承担资产評估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,情节严重的,处七年以下有期徒刑或者拘役。()
业务范围能纳入现有技术委员会的,不得组建新的技术委员会。
依据《团体标准管理规定》,团体标准编号被撤销后,接下来的处理步骤是( )。