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金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,是遵循了金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的( )原则。()
A. 全面性原则
B. 风险相当原则
C. 同一性原则
D. 自主管理原则
答案:C
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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2017年3月,法国国会发布《共享经济税收法》,旨在向自由职业者提供一个缴税平台,为了积极推广,该法向网上主动申报者提供了每年2000欧元的减免额。
《中国共产党廉洁自律准则》对党员和党员领导干部提出了“八条规范”,其中第四条是:坚持吃苦在前,()。
分析能源使用和消耗所依据的测量和其他数据包括()
根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007),雷管等起爆器材与炸药不允许( )装卸。
质量成本管理主要通过( )等方式实施。
会计法规定担任单位会计机构负责人(会计主管人员)的,应当具备会计师以上专业技术职务资格且从事会计工作三年以上经历。( )
根据《宪法》的规定,( )行使国家立法权。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 ()
良好的包装便利搬运和保管,也便利消费者挑选和携带,这是()。
发生纵火等恐怖袭击事件时在确保人身安全的前提下利用灭火器或反恐器材驱赶疑犯。()