金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

答案：C

所属分类：其他知识

浏览量： 150次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

马克思说，阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。这说明阶级是一个( )。

一个单位的安全文化是个人和集体的价值观、态度、能力和行为方式的综合产物。()

中型水库的库容是多少？（）

国家对特种设备，实施分类的、全过程的安全监督管理的内容不包括（）。

在保密工作手段上，要积极建立（）的综合防范体系，不断提高发现和消除泄密隐患和风险的能力。

安全生产工作应当坚持以下原则：()

产业发展上竞争大于合作,中心城市极化作用大于辐射作用,是成德眉资同城化发展进程中面临的困难。（）

以划拨方式取得的建设用地使用权不得单独抵押，但以划拨土地上的建筑物抵押的，应将其占用范围内的建设用地使用权同时抵押。()

（）申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。

下面哪个东西自身不能发光？（）