金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）

A.正确
B.错误

答案：正确

所属分类：其他知识

浏览量： 289次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

下列各项中，不属于总体审计策略的是（）。

依据配电安规，供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修（施工）时，工作票应由有权签发的（）签发。

TXT、DOCX、HTML格式的文件都是文本文件，没有什么区别，只是由于生成他们的软件不同，所以用了不同的类型名。（）

需要向塔上吊运物体时，在物体稍离地面时对()再作一次详细的安全生产检查，若有问题及时处理。

当待评估药品及对照药品的重要临床产出无统计学差异或无临床差异时，建议选择哪种经济学评价方法？（）

孕产妇转诊后，多长时间进行随访转诊结果（）

下列选项中，关于法律职业道德基本原则的表述不正确的是（）。

在非常规作业时要提前做KYT，那么KYT的中文意思是（）？

毛泽东在中共七大上总结的中国共产党区别于其他任何政党的显著标志有（）。

未来网络空间作战最重要的进攻手段是（）。