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根据反洗钱要求,客户经理在个人消费贷款调查过程中,发现客户出现以下哪些情形时,不得为客户办理业务?()
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.客户被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的
C.客户属于中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员
D.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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依据《强制性国家标准管理办法》,( )统一管理全国标准化工作,负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。
根据《团体标准管理规定》,社会团体应当公开团体标准涉及专利的信息。
生态环境保护的成败,归根结底取决于______和经济发展方式。
根据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2016),下列选项中有关发电机制动闸安装与试验规定错误的是?( )
根据《标准化方法》,下面对价值链分析法表述正确的是( )。
《食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数》(GB4789.15-2016)中规定,霉菌、酵母计数可使用的培养基为:()。
思想道德素质包括:( )。
反腐倡廉建设,应根据新的时代条件和面临的新形势新任务,以改革()精神整体推进惩治和预防腐败体系建设各项工作。
下面的( )不是文件的存储结构。
大型公共建筑工程或大型市政公用工程项目勘察设计招标,评标委员会由5人以上单数组成。