40、金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，确认为可疑交易报告的，应当记录（）

A.对客户身份特征的分析过程
B.对交易特征的分析过程
C.对行为特征的分析过程
D.分析排除的合理理由

答案：ABC

所属分类：其他知识

浏览量： 281次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

突发地震时在楼房内应采取（）避震

人民法院审理行政案件，对具体行政行为是否进行审查

党的二十大报告指出，我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年、中华人民共和国成立七十周年，制定（）历史决议，在全党开展党史学习教育，建成中国共产党历史展览馆，号召全党学习和践行伟大建党精神，在新的征程上更加坚定、更加自觉地牢记初心使命、开创美好未来。

要给予奖励，为全面落实安全生产责任和工作措施打下坚实的基础。

双相情感障碍临床表现为（）

利润率的变动与( )。

禁毒志愿者的行动宗旨是："友爱、互助、进步。"（）

20世纪90年代以来，以( )为核心的现代科学技术迅猛发展

焙烤过程应控制设备温度和时间，需要贮存的半成品，应控制其（）。

偏心法兰型光杆密封盒的特点是用法兰与抽油三通连接，对于抽油光杆中心对中偏差有较大的调节量。（）