40、金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，确认为可疑交易报告的，应当记录（）

A.对客户身份特征的分析过程
B.对交易特征的分析过程
C.对行为特征的分析过程
D.分析排除的合理理由

答案：ABC

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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______是先进生产力的集中体现，是经济发展的强大动力和文化前进的重要载体。

呃逆的病位与下列哪项无关（）

进入受限空间作业，氧含量合格的范围是（）。

依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，下列属于城市客运企业安全生产第一责任人的是（）。

跨境支付运营业务是指境内一级（直属）分行、二级分行、支行、网点(以下简称：境内分行各级机构)通过“身份认证与集中授权平台”登录“跨境支付运营管理系统”，进行跨境支付指令处理、币种兑换、外币及跨境人民币申报信息补录、汇款费用扣收、凭证打印、运营分析、客户服务等运营业务。()

货运经营许可程序是:()。

按照GB/T 19273-2017《企业标准化工作评价与改进》开展企业标准化良好行为现场评价时通过（）或结果复核等，再现产品实现的过程，评价标准实施的有效性及体系运行的持续性。

坚定不移打好转方式调结构攻坚战翻身仗，加快构建现代产业体系就要着力（）。

戊戌维新运动的失败,主要是由于维新派自身的局限和以慈禧太后为首的强大的守旧势力的反对。具体说来,主要有（）。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。（）